唐山三友化工股份有限公司2019年第三次临时董事会决议公告

时间:2019-09-26 来源:www.mdjtour.com

证券代码:600409证券简称:三友化工公告编号:Pro 2019-037

唐山三友化工有限公司

2019年第三次临时董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年召开第三次临时董事会会议通知,并于2019年9月6日通过电子邮件或特邀人员发送给全体董事。在2019年9月12日,它以现场会议的形式在公司所在地的会议室举行。会议由公司董事长王春生先生主持。他应该出席15名董事,并亲自出席15名董事。所有监事和一些高级管理人员参加了会议。会议根据《公司法》和《公司章程》的相关规定召开和召开。该决议合法有效。

经参与董事认真考虑后,通过了以下提案:

予。审查通过《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》。同意投票15票,反对票0票,弃权票0票。

同意重选董伟成先生为公司副主席,余德友先生自审议批准之日起共同担任公司第七届董事会副主席。公司董事会任期届满,第七届董事会任期届满。

其次,审查通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》。同意投票15票,反对票0票,弃权票0票。

同意选举王春生先生及郑白山先生为董事会战略委员会成员,李瑞新先生,李建元先生,马连明先生,先生。张文磊,李晓春先生组成本公司第七届董事会战略委员会,王春生先生为公司董事长。任期自公司董事会批准之日起至第七届董事会任期届满。

同意选举王春生先生及董伟成先生为董事会提名委员会成员,邓文生先生,毕景熙先生,李晓春先生,李先生先生。张文磊,郑瑞芝先生组成本公司第七届董事会提名委员会,邓文生先生为公司董事长。任期自公司董事会批准之日起至第七届董事会任期届满。

本公司第七届董事会审核委员会及薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2019年9月16日

(编辑:DF512)

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