福布斯富豪戴志康投案自首!事涉非法集资 自首前三天称不会跑路 喜马拉雅FM也是他投的

时间:2019-09-11 来源:www.mdjtour.com

20世纪90年代A股市场的传奇,上海房地产业的辉煌,2012年福布斯中国富豪榜上最富有的人物名单,以及喜马拉雅FM天使投资者.

国内投资界知名人士戴志康今日(九月一日)获上海警方证实。由于涉嫌非法集资,他被警方投降。在提起案件调查后,上海市公安局浦东分局已经采取了戴志康等41名嫌疑人。刑事强制措施和相关资产的查封。

相关公开信息显示,戴志康“佳彩宝”互联网金融平台所涉及的资金总额可能高达50亿元。

涉嫌非法筹款并向警方投降

9月1日12时28分,上海市公安局浦东分局在官方微博“警察人民快车 - 浦东”上发布《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

据报道,自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局先后接到群众关于上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“正大公司”)的报道。大财富公司涉嫌非法集资,警方接受了调查。

2019年8月29日,“正大公司”戴摩康法定代表人,戴茂新总经理等人向警方自首,并表示在公司经营过程中存在设立资金池,挪用资金等违法行为。而且一直无力支付。据此,上海市公安局浦东分局针对“正大公司”涉嫌非法吸收公共存款提起诉讼,并采取戴摩康,戴墨新等41名犯罪嫌疑人采取刑事执法措施抓获相关规定。资产。

在通知中,浦东警方还表示,经过调查,公司已通过“辽之宝”网上金融平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)和“公司”未取得相关国家财务担保许可证。正大财富的线下理财店(上海泽达拇指财富管理有限公司)非法吸收未指明公众的存款。该案件目前正在调查中。

涉及的资金金额高达50亿元人民币

据公开资料显示,作为A股市场的传奇人物和中国福布斯富豪榜的名单,中国证券集团董事局主席戴志康预计将至少拥有约50亿元的非法资金 - 提高。

数据显示,截至2019年7月,辽开宝的借款余额为49.96亿元,累计交易金额为296亿元,当期贷款金额为28,031。将显示它在平台上显示的财务数据。 2018年,公司实现营业收入2.5亿元,净利润1163.23万元。自2016年以来,它已连续三年实现盈利。

此前,证大财富还运营P2P平台“正大电子贷款”并于2017年5月2日宣布暂停运营公告。2018年12月,戴志康在证监集团内部发表讲话时谈到了P2P行业。他说:“P2P行业今年遇到了困难,但我仍然充满信心。”

在官方网站上,拉开宝介绍了公司的相关情况:上海证大集团拥有26年的金融投资背景和近8年的小额信贷专业经验;公司还是中国互联网金融协会和上海的创始单位,是互联网行业协会的第一个成员.

此外,在相关介绍中,公司还列出了证大集团的持股和股份以及一些参与度较高的企业和房地产项目。

其中,上海证大五道口广场仍是上海众多私募股权基金和其他金融机构的知名办公场所。

作为国内行业的头号音频发行平台和绝对市场份额,喜马拉雅FM近年来经常报道上市。

该公司表示,目前Himalayan FM的用户已超过4.8亿人。根据投资界的消息,目前喜马拉雅调频的估值预计将达到200亿元人民币,上海证大投资发展有限公司持有作为第二大股东的证大喜马拉雅10.36%的股权。

在第一次报告前三天,我给客户发了一封信,说他们不会跑或失去联系

根据钓鱼宝官方网站的消息,在8月29日(8月26日)投降浦东警方投降前的第29天,戴志康在救援危机传言后还向平台客户发布了第二封公开信。

在这封公开信中,戴志康表示,他和正大的所有高级管理人员都不会失去联系。其内容如下:

珍宝的用户:

大家好!

上周五,我遇到了一些贷款人,我很遗憾地看到每个焦虑的人的面孔。遗憾的是,本来应该是美妙的事情是由痛苦和痛苦带给你的。这些天我也很伤心。十年的小额信贷创新和梦想已经结束,我和其他人一样受到严重伤害。对不起,我没有分享每个人的信任和期望,但我会尽力弥补未来。

过去,当您的贷款资金到达关闭期间时,他们可以迅速并完全撤回资金。这是因为债权转让的二级市场现已停止运作。这笔钱需要通过信贷合同从借款人那里退还。当我们第一次还清时,许多贷款人都不满意。首先,他们认为借款人偿还贷款的时间太长了。其次,我担心平台会根据每个贷方名义借款人的实际还款来回付款。这是一个平台,不想照顾每个人,并希望“蹲下锅”给借款人。我想请放心,我们不会“涮”。

一些贷方希望我或该集团立即使用数十亿现金来取代借款人进行赎回。我想说,并不是说我不想解决每个人的困境。

首先,我们确实正在考虑对因借款人逾期而收到较少付款的贷款人的某些补偿。在过去10年中,包容性金融业务一直是集团的焦点。我们一直坚持在头部平台上进行投资和建设。然而,由于这种退出,这种投资导致该集团承受着沉重的压力。我们很短。我无法及时做到这一点。然而,除了包容性金融业务外,本集团还有其他一些行业。我们需要一些时间来运营和发展这些行业,并维持整个集团的正常运作。只有这样,集团才能提供继续健康退出平台的能力。性保护。

其次,我们下一步工作的重点肯定是还款管理和信贷资产的收集,以帮助每个人借钱借入,但资产处置和回收需要一定的时间。我希望每个人都能理解。该平台的所有贷方都有实际和法律信用。在原来,只要借款人正常偿还,每个人都可以收到相应的款项,但今天很多借款人都有机会逃避债务,我们不希望宽恕这种行为,P2P是贷款人,平台的业务,和借款人。如果你宽恕债务缠身的行为,每个人的资产都会丢失,这是我们不想看到的。

虽然我们已经停止了在线贷款的新业务,但该平台的债务资产存量,我们肯定会管理到底,而且还有能力有信心管理到底。一方面,我们严格批准借款人资格,平均每笔贷款7万元。对于拥有本科学位,住房,汽车,政策,消费能力和良好信誉的借款人,他们被判定有还款。能力,所以现在许多逾期,不坏的人都不愿意。

另一方面,我们一直重视信用报告的工作。最近,我们还与有关部门保持积极沟通,以遏制债务。

平台的稳定性是资产管理的有力保障。集团的可持续管理是确保平台稳定性和后续风险补偿的先决条件。尽管该集团已经结束了对包容性金融的投资,但它仍然在做其他行业。该集团本身是一家多元化的工业投资公司,而非单一的在线贷款平台。根据市场趋势的判断,本集团已开始在我们擅长的文化旅游房地产和康阳房地产领域铺设。我们拥有品牌,资源和专业经验。

我和正大的所有高级管理人员都不会失去联系。这种行为不值得正大27岁的招牌。所以请不要太担心。我会和你一起理性地面对这个困难并找到解决方案。请继续信任正大和我。接下来,我愿意与您亲自会面,就平台转型,资产管理和证大的未来发展交换意见。

谢谢你们!

戴志康

2019年8月26日

此前曾对公司裁员做出回应

在此之前,8月12日,行业新闻显示,证大财富有限公司的子公司证大投资咨询有限公司已向所有员工发送电子邮件,称根据政府监管要求,该公司暂停所有新贷款来自公司并保持正常。收到贷款后,决定提前终止公司总部和公司所有员工的劳动合同。公司(包括分公司)与员工签订的劳动合同于2019年8月12日终止,没有缓冲过渡。

对此,戴志康在接受“中国证券报”记者独家专访时解释说:“在回应当地政府窗口的指导下,我们必须退出网上贷款行业。我们已做出安排。”该公司另一位公司高管派往中国证券。据悉,此后续情况将受到渔宝的官方公告。

当时所有员工的罕见事件,以及经常发生的各种负面谣言,似乎都已经通知今天的浦东警方“戴志康等41名犯罪嫌疑人已依法采取刑事执法措施” “。

戴志康简介:

戴志康现在是证大集团的创始人兼董事长。他的社会职责包括商业理事会和中国企业家论坛的主任。他是阿拉善SEE生态协会的州长;中国大自然保护协会理事;上海九段沙湿地自然保护基金会主任;香港海门协会会长。

戴志康1964年出生于江苏省海门市。1985年毕业于中国人民大学金融系,获国际金融学位。 1987年,他毕业于中国人民银行研究生院。

戴志康曾是20世纪90年代A股市场的知名人物。 1992年,他成立了海南福岛基金,这是中国第一家公募基金公司。 1995年,他开始投资A股市场并获得了丰厚的利润。在2000年代,他转向进入房地产,并于2012年进入福布斯中国富豪榜。

经过多年逐渐淡出中国股市的主流投资环境,戴志康宣布今年上半年高调回归A股市场。今年3月,戴志康继续在微博发表讲话,表达了对A股市场开始长期上涨的强烈乐观态度。今年5月,他在接受媒体采访时表示,他已成功完成了许多私募股权产品的准备和发行。说:“A股市场已经开启了新一轮牛市,底部非常稳固,且调整也非常好。”

(文章来源:中国证券报)

(编辑:DF075)