宁夏银星能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-09-28 来源:www.mdjtour.com

证券代码:000862股票简称:Silver Star Energy公告编号:2019-065

宁夏银兴能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

予。会议和出席

(1)会议的时间,地点和召集人

1。现场会议将于2019年9月11日星期三14点: 30举行。

2。在线投票时间:2019年9月10日至2019年9月11日,其中:

1通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的时间是2019年9月10日,9:0: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

2通过深圳证券交易所网络投票系统进行在线投票的时间是9月10日15:00,20日至19日,20日至20日,以及9月11日,20日下午。

3。现场会议地点:宁夏银川市西峡区六盘山西路166号宁夏银兴能源有限公司办公楼202室;

4。召集方式:现场投票和在线投票相结合;

5。会议召集人:宁夏银兴能源有限公司董事会;

6。主持人:主席高原先生;

7。会议按照《中华人民共和国公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《上市公司股东大会规则》和《宁夏银星能源股份有限公司章程》的相关规定进行。

(2)出席股东的总体情况

1。 4名股东出席了现场股东大会和股东授权代表,代表股份285,718,400股,占公司总股本706,118,997股的40.46%。

2。 36名股东通过互联网投票,代表10,222,837股,占公司总股本的1.45%。

(3)公司董事,监事,部分高级管理人员和证人律师参加了股东大会。

第二,对议案动议的投票

(1)动议的投票方法

会议通过现场登记投票和在线投票相结合的方式对该提案进行了投票。

(2)动议的投票结果

股东大会决议案为普通议案,股东及代表出席股东大会代表的有表决权股份的一半以上获得批准。会议的第一,第三和第五项提案是关联方交易。第一和第五项提案要求相关股东中铝宁夏能源集团有限公司放弃投票。第三项提案没有相关股东退出投票。情况。

本次会议的投票结果如下:

建议1:与Chinalco Financial Co.Ltd。重新签署《金融服务协议》及关联方交易的提案

总投票:

同意11,704,937股股份,占出席会议有表决权股份的98.7647%;反对146,400股,占出席会议有表决权股份的1.2353%;弃权0股(包括因无表决权而违约的0股),占出席会议的0.0000%有表决权股份。

中小股东的总投票状况:

同意11,704,937股,占少数股东在会上持有的股份的98.7647%;反对146,400股,占少数股东在会上持有的股份的1.2353%;弃权0股(包括因无投票权违约而归0股),占出席会议中少数股东持有股份的0.0000%。

相关项目说明:

此提案是关联方交易。关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表284,089,900股股份,躲避对该提案的投票。

投票结果:通过。

建议2:建议在2019年增加公司及其子公司的融资金额。

总投票:

同意295,792,337股,占出席会议有表决权股份的99.9497%;反对148,900股,占出席会议有表决权股份的0.0503%;弃权0股(包括因无表决权而违约的0股),占出席会议的0.0000%有表决权股份。

中小股东的总投票状况:

同意11,702,437股,占少数股东在会上持有的股份的98.7436%;反对148,900股,占少数股东在会上持有的股份的1.2564%;弃权0股(包括因无投票权违约而归0股),占出席会议中少数股东持有股份的0.0000%。

投票结果:通过。

建议3:向宁夏银行申请流动资金贷款及相关交易的议案。

总投票:

同意295,794,837股,占出席会议有表决权股份的99.9505%;反对146,400股,占出席会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股(包括因无表决权而违约的0股),占出席会议的0.0000%有表决权股份。

中小股东的总投票状况:

同意11,704,937股,占少数股东在会上持有的股份的98.7647%;反对146,400股,占少数股东在会上持有的股份的1.2353%;弃权0股(包括因无投票权违约而归0股),占出席会议中少数股东持有股份的0.0000%。

投票结果:通过。

议案4: 关于全资子公司为公司提供担保的议案。

总表决情况:

同意295,792,337股,占出席会议有表决权股份的99.9497%;反对148,900股,占出席会议有表决权股份的0.0503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,702,437股,占出席会议中小股东所持股份的98.7436%;反对148,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.2564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案5: 关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。

总表决情况:

同意11,702,437股,占出席会议有表决权股份的98.7436%;反对148,900股,占出席会议有表决权股份的1.2564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,702,437股,占出席会议中小股东所持股份的98.7436%;反对148,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.2564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联事项说明:

本议案为关联交易事项,关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股,回避对本议案的表决。

表决结果:通过。

上述议案经公司七届十二次董事会、七届十二次监事会审议通过。具体内容详见公司于2019年8月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1。经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2。宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

3。深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF520)

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